证券代码：873212 证券简称：9778818威尼斯 主办券商：恒泰长财证券
广州9778818威尼斯股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会会议通知公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第七次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
| 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 |
（四）会议召开方式
（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
| 在广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室召开会议。 |
（五）会议表决方式
（√）现场投票 （ ）电子通讯投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年9月8日10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873212 | 9778818威尼斯 | 2025年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号1：本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实际分配 结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二）登记时间：2025年9月8日8：30-10：00
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
五、备查文件
| 《广州9778818威尼斯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 |
广州9778818威尼斯股份有限公司
董事会
2025年8月22日
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